Pośrednik dolnośląskiej „fabryki faktur” zatrzymany przez CBA. Przed bramą kopalni KGHM namawiał do przekrętu

W rękach CBA jest mężczyzna, który nakłaniał pracowników kopalni KGHM do potwierdzania fikcyjnego obrotu towarem. Śledztwo nadzoruje Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Prowadzone postępowanie przygotowawcze dotyczy zorganizowanej grupy działającej od 2018 roku do 2024 roku dokonującej licznych przestępstw karno–skarbowych godzących w interesy ekonomiczne Skarbu Państwa. Podejrzani nabywali faktury VAT nieodzwierciedlające faktycznych zdarzeń gospodarczych, które ewidencjonowali i w oparciu o nie wystawiali kolejne fikcyjne faktury na rzecz dalszych uczestników przestępczego procederu.

- W ten sposób grupa przestępcza wprowadzała w błąd organy skarbowe, których celem było uszczuplenie należności publicznoprawnych wobec Skarbu Państwa. W ramach przestępczego procederu wystawiono kilkaset faktur na kwotę co najmniej 10 000 000,00 zł, tym samym ograniczając wysokość zobowiązań podatkowych na kwotę ponad 4 000 000,00 zł – informuje CBA.

Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego pośrednik nakłaniał osoby obsługujące bramy wjazdowe na terenie kopalni KGHM do potwierdzania nieprawdy w dokumentach WZ wystawianych przez podmioty gospodarcze poprzez złożenie podpisu świadczącego o potwierdzeniu przyjęcia na teren kopalni towaru wskazanego w dokumentach. Wymienione towary stanowiły przedmiot wystawianych „pustych faktur” i nigdy nie przekroczyły bram wjazdowych kopalni. Pośrednik, w zamian za podpisany dokument WZ , oferował korzyść majątkową w kwocie 50,00 zł od sztuki.
1 lutego 2024 roku, na podstawie postanowienia prokuratora, CBA zatrzymali mężczyznę.

- W miejscu zamieszkania osoby zatrzymanej zostało przeprowadzone przeszukanie mające na celu zabezpieczenie dowodów rzeczowych w postaci dokumentów WZ oraz faktur dotyczących podmiotów gospodarczych objętych śledztwem – czytamy w komunikacie CBA.

Podejrzany został doprowadzony do Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, gdzie usłyszał zarzuty z art. 271 k.k. oraz 258 k.k. (poświadczenie nieprawdy oraz udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym).
Wobec podejrzanego Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju.
Prowadzone śledztwo jest rozwojowe. To druga realizacja procesowa w prowadzonym śledztwie, a zarzuty w tej sprawie usłyszało już 12 osób.